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    出納刷pos機虛假進賬

    瀏覽:169 發布日期:2023-05-04 00:00:00 投稿人:佚名投稿

    1、pos機刷信用卡到一個虛擬賬戶,怎么查實際賬戶

    虛假商戶,虛擬商戶統稱為假商戶,是目前pos機行業一個比較普遍的現象,為什么會有假商戶呢,老編感覺主要是利益驅使,一些支付公司為了跳碼賺錢牟利引起的。假商戶,顧名思義,就是壓根就不存在的商戶名稱,也就是說某個商戶的名稱,沒有對應的商戶,既沒有營業執照信息,也沒有真正意義上的店鋪存在,是一個虛擬的商戶名稱,而我們辦理的pos機是應該有真實的商戶才對的,比如某個商戶使用營業執照辦理了一臺pos機,刷卡收款的時候顯示的名稱都是自己商戶名稱的抬頭,而某一筆刷卡收款的時候,突然顯示了另外一個商戶名稱,那么這個商戶有可能就是虛擬商戶,很有可能是相應的支付公司跳碼虛假的優惠類商戶的。

    怎么區分虛假商戶和真實商戶呢,這個很好辨別,我們可以使用一些第三方工具,比如企查查,天眼查等這類工具,如果一個商戶名稱,或者公司名稱,在工具上查詢不到任何信息,那么這個商戶就是虛假商戶,因為如果是真實存在的個體工商戶,或者企業的話,是可以查到真實的工商信息的

    2、朋友經常用我的pos機刷信用卡套現

    法律主觀:

    用pos機套現是違法的,可構成信用卡詐騙罪、非法經營罪等罪名。套現,套取現金的簡稱,一般是指用違法或虛假的手段交換取得現金利益。POS機套現是一種欺騙銀行的行為,本質則是商戶與持卡人合謀,惡意以消費名義從銀行套取一定額度的貸款,這在一種程度上涉嫌虛構事實的貸款詐騙。

    法律客觀:

    《刑法》第一百九十六條規定:有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡的;(二)使用作廢的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)惡意透支的。前款所稱惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,并且經發卡銀行催收后仍不歸還的行為。盜竊信用卡并使用的,依照本法第二百六十四條的規定定罪處罰。

    3、我是裝修公司的出納,客戶的裝修款通過POS機打到老板的銀行卡上,請問PO...

    不能噢,需要“發票+小票”才能入賬。小票僅是付款通知,但用途必須由發票證明。
    如果入賬,所得稅前不能扣除。 只要是成功的交易,是可以作為有效的憑證的

    4、出納沒有核對bos機的銀行流水有未到賬情況,出納有責任嗎?

    出納沒有核對pos機的銀行流水,有未到賬情況,出納有責任。資金的日清月結是出納的工作職責,如果不負責任,可以開除處理或都罰款。

    5、出納收到現金用刷POS機交款可以嗎?

    不可以。
    出納將部分現金存在其個人銀行卡,然后再刷公司POS機,將收款轉給公司。屬于侵占公司資金,會被判刑。

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