pos機洗款

1、涉嫌pos機犯罪有哪些情況

POS的犯罪主要有以下幾種形式：
一，涉及偽卡交易
二，涉及洗黑錢。
三，非法改造刷卡機，進行違規(guī)套利或者是，影留客戶資料。
四，涉嫌套現(xiàn)。
五，所經營范圍，經營商品，屬于工商以及國家所禁止的。

2、我是pos機代理商 客戶洗錢給我有關系嗎

沒有關系。
你只要是合法推廣的話，用戶用這個做違法的事，應該和你沒有關系的。 有關系的，幫助他人犯罪。。。。。。

3、pos洗機,切機,裝機,灌機,都是什么

洗機應該是換商戶，清楚商戶信息，當然有的也會換換外殼。
切機就是切機pos機系統(tǒng)，切換收單平臺
裝機就是辦理pos機，錄商戶，綁機器等等
灌機大多是指裝pos機收單機構的應用程序，或者秘鑰等等 就是pos機的裝程序，就是裝上程序更新了這個機器就可以正常使用了，單個pos機沒有程序是不能使用的

4、贓款通過pos機刷出后能追蹤到嗎?

你好，通過銀聯(lián)pos機進行的刷卡轉賬，如果交易環(huán)節(jié)不是非常的長，那么是可以查詢得到的。畢竟辦理pos機，以及交易全部都是實名制。 能，不建議這樣做。這是洗錢犯法的。 通過pos機買東西就不會

5、銀行pos機一天刷多少有被查洗錢的風險

這個和多少數(shù)額沒太大關系，看是怎么刷卡，和刷什么卡，有的幾千塊都會給你暫時凍結，別人連著刷幾萬都沒事，這個要看銀行，POS機風控規(guī)則

6、客戶來我pOS機刷黑錢后我不轉給他犯法嗎

你好，在法律的角度上來說洗黑錢是違法的，客戶來你這刷黑錢，你沒有轉給他是正確的，但是你不能自己私自保留，建議你報警處理，畢竟刷黑錢本身就是不對的。
對于洗黑錢的行為，我國法律處罰如下：
根據(jù)《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑。

轉載請帶上網址：http://www.lol998.com/posji/16222.html