pos機收款怎么跟銀行解釋轉賬頻繁

1、公司的pos機刷卡太頻繁了,銀行懷疑了,該怎么跟銀行解釋??

pos就是讓刷的，如果因為頻繁，那超市的pos早就爆了，說生意好就是了，如果真是套現的話，不要刷太整的數字，帶些零頭好些 告訴他們 我們就是套現的 你能奈我何啊 你把我抓起來啊 銀行會調單的，你配合出示你的刷卡小票就可以了

2、個人現金收付款頻繁怎么解釋

如果個人銀行卡轉賬頻繁、流水太大，顯然不符合常理，銀行日常都會進行監控，一旦發現就會根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》向中國反洗錢監測分析中心報告。所謂的“頻繁”系指營業日每天發生3次以上交易行為，或者營業日持續5日以上。

對于“頻繁”交易，銀行監控中心需要對此進行判別認定，如果是合規的，會予以放行。如果該交易行為被最終認定不合規，銀行必須要將個人銀行卡狀態調為異常，封卡，停止使用，否則就會被人民銀行予以處罰

3、銀行打電話說近期三天轉賬頻繁

一般來說，轉賬頻繁，流水過大，能被列入監控和異常，主要是從兩個指標判定出來的，一個是大筆金額頻繁出現，例如一天50萬以上的轉賬，出現好幾十筆，而且持續多日遇到這種情況，銀行一般都會主動聯系持卡人，告知因資金往來比較頻繁，涉嫌洗錢嫌疑，被限制交易。

持卡人接到這類電話或通知后，應當持有個人有效身份證件、資金往來各項明細、錢款來源等證據，然后到銀行去解釋，如果銀行認為沒有問題，就會恢復正常。如果銀行任認為有洗錢等嫌疑，則會被封卡停止使用，并且用戶還會受到一定的處罰。都如此。

4、轉賬頻繁怎么和銀行解釋

一般來說，轉賬頻繁，流水過大，能被列入監控和異常，主要是從兩個指標判定出來的，一個是大筆金額頻繁出現，例如一天50萬以上的轉賬，出現好幾十筆，而且持續多日都如此。 擴展資料： 按照銀行結算辦法的規定，除了《現金管理暫行條例》規定的可以使用現金結算的以外，所有企業、事業單位和機關、團體、部隊等相互之間發生的商品交易、勞務供應、資金調撥、信用往來等等均應按照銀行結算辦法的規定，通過銀行實行轉帳結算。國家之所以鼓勵實行銀行轉帳結算，是因為： （1）實行銀行轉帳結算，有利于國家調節貨幣流通。實行銀行轉帳結算，用銀行信用收付代替現金流通，使各單位之間的經濟往來，只有結算起點以下的和符合現金開支范圍內的業務才使用現金，縮小了現金流通的范圍和數量，使大量現金脫離流通領域，從而為國家有計劃地組織和調節貨幣流通量，防止和抑制通貨膨脹創造條件。 （2）實行銀行轉帳結算，有利于加速物資和資金的周轉。銀行轉帳結算是通過銀行集中清算資金實現的。銀行通過使用各種結算憑證、票據在銀行帳戶上將資金直接從付款單位（或個人）劃轉給收款單位（或個人），不論款項大小、繁簡，也不論距離遠近，只要是在結算起點以上的，均能通過銀行機構及時辦理，手續簡單，省去了使用現金結算時的款項運送、清點、保管等手續，方便快捷，從而縮短清算時間，加速物資和資金的周轉。 （3）實行銀行轉帳結算，有利于聚集閑散資金，擴大銀行信貸資金來源。 由于實行轉帳結算，各單位暫時未用的資金都存入其銀行帳戶上，這些資金就成為銀行信貸資金的重要來源之一。另外，實行轉帳結算，各單位在辦理結算過程中，付款單位已經付出，但憑證尚在傳遞，因而收款單位尚未入帳，這樣形成的在途資金，也是銀行信貸資金的來源。 （4）實行銀行轉帳結算，有利于銀行監督各單位的經濟活動。實行轉帳結算，各單位的款項收支，大部分都通過銀行辦理結算，銀行通過集中辦理轉帳結算，便能全面地了解各單位的經濟活動，監督各單位認真執行財經紀律，防止非法活動的發生，促進各單位更好地遵守財經法紀。

5、銀行卡綁pos機轉賬太多被銀行問怎么說

實話實說就好，
銀行流水過大銀行詢問這是正常的，主要是防止洗錢的問題，如果你的銀行流水是正常經營所需要的，那么就如實告訴銀行，銀行就是履行一下手續。一旦發現你的銀行流水涉嫌洗錢的話，就不是銀行找你的麻煩了，而是公安會上門詢問的。

轉載請帶上網址：http://www.lol998.com/posji/32890.html