pos機非法經(jīng)營罪的證據(jù)認定

1、信用卡刷pos機違法嗎

信用卡刷pos機不違法。但是用pos機套現(xiàn)是違法的。pos機套現(xiàn)實質上是一種欺騙銀行的行為，擅自將信用卡的消費信貸功能改變?yōu)楝F(xiàn)金貸款，使發(fā)卡機構無法判斷持卡人的正常資信狀況和信用卡資金用途。違反國家規(guī)定，使用消費終端機具等方法，以虛構交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴重的應當以非法經(jīng)營罪定罪處罰。
利用pos機進行信用卡套現(xiàn)構成非法經(jīng)營罪的構成要件的客觀方面包括如下三個內容：
1、違反禁止利用pos機進行信用卡套現(xiàn)的國家規(guī)定；
2、有使用銷售點終端機具（pos機）等方法，以虛構交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金的行為；
3、情節(jié)嚴重，達到了刑法制裁的標準。這三個內容完整的構成了非法經(jīng)營罪的客觀方面，缺一不可，否則將不構成非法經(jīng)營罪。
法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百二十五條
【非法經(jīng)營罪】違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：
（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；
（二）買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準文件的；
（三）未經(jīng)國家有關主管部門批準非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務的，或者非法從事資金支付結算業(yè)務的；
（四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

2、認定非法經(jīng)營罪需要什么證據(jù)

法律主觀：

《中華人民共和國 刑事訴訟法 》第四十八條可以用于證明案件事實的材料， 證據(jù) 包括：（一）物證；（二）書證；（三） 證人 證言；（四）被害人陳述；（五） 犯罪嫌疑人 、被告人供述和辯解；（六）鑒定意見；（七）勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄；（八）視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

法律客觀：

《刑法》第二百二十五條違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之 一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)： （一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的； （二）買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準文件的； （三）未經(jīng)國家有關主管部門批準非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務的，或者非法從事資金支付結算業(yè)務的； （四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

3、提供POS機給他人刷卡套現(xiàn)是否為非法經(jīng)營罪

該行為已構成 非法經(jīng)營罪 ，必須受到刑事處罰。一方面，國家的法律、 法規(guī) 中早已對POS機的使用有著明確的限制性規(guī)定，其中包括明令禁止非法牟利，另一方面，這種行為已經(jīng)擾亂和破壞等價有償、公平競爭和平等交易的市場秩序。 《中華人民共和國 刑法 》第二百二十五條違反國家規(guī)定，有下列 非法經(jīng)營 行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下 有期徒刑 或者 拘役 ，并處或者單處 違法所得 一倍以上五倍以下 罰金 ；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者 沒收財產(chǎn) ： （一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的； （二）買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的 經(jīng)營許可證 或者批準文件的； （三）未經(jīng)國家有關主管部門批準非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務的，或者非法從事資金支付結算業(yè)務的； （四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

4、提供POS機給他人刷卡套現(xiàn)是否為非法經(jīng)營罪

利用pos機進行信用卡套現(xiàn)構成非法經(jīng)營罪要看是否合法必須具備的要件。1、違反禁止利用pos機進行信用卡套現(xiàn)的國家規(guī)定2、有使用銷售點終端機具(pos機)等方法，以虛構交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金的行為3、情節(jié)嚴重，達到了刑法制裁的標準。這三個內容完整的構成了非法經(jīng)營罪的客觀方面，缺一不可，否則將不構成非法經(jīng)營罪。
【法律依據(jù)】
《刑法》
第二百二十五條違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：(一)未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;(二)買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準文件的;(三)未經(jīng)國家有關主管部門批準非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務的，或者非法從事資金支付結算業(yè)務的;(四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

5、賣pos機犯法嗎

“法律沒有明確規(guī)定買賣pos機的行為屬于違法行為。但是，如果是利用POS機套現(xiàn)，POS機買賣雙方都是違法的，如果情節(jié)嚴重，套現(xiàn)者或者持卡人還涉嫌非法經(jīng)營罪。”

根據(jù)《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》：

第十二條違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴重的，應當依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

實施前款行為，數(shù)額在一百萬元以上的，或者造成金融機構資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構經(jīng)濟損失十萬元以上的，應當認定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴重”；數(shù)額在五百萬元以上的，或者造成金融機構資金一百萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構經(jīng)濟損失五十萬元以上的，應當認定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴重”。

持卡人以非法占有為目的，采用上述方式惡意透支，應當追究刑事責任的，依照刑法第一百九十六條的規(guī)定，以信用卡詐騙罪定罪處罰。

【溫馨提示】
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