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  • 辦pos機(jī)給別人用有風(fēng)險(xiǎn)嗎

    瀏覽:80 發(fā)布日期:2023-04-27 00:00:00 投稿人:佚名投稿

    1、別人以我的名義辦pos機(jī)對(duì)我有什么影響

    別人以你的名義辦pos機(jī)對(duì)你么影響還是比較大的,是違法行為。
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)居民身份證法》相關(guān)規(guī)定:
    第十六條 有下列行為之一的,由公安機(jī)關(guān)給予警告,并處二百元以下罰款,有違法所得的,沒(méi)收違法所得:
    (一)使用虛假證明材料騙領(lǐng)居民身份證的;
    (二)出租、出借、轉(zhuǎn)讓居民身份證的;
    (三)非法扣押他人居民身份證的。
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定:
    第七十一條 偽造、涂改、出租、出借、轉(zhuǎn)讓營(yíng)業(yè)執(zhí)照的,由公司登記機(jī)關(guān)處以1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
    一、POS(Point of sales)的中文意思是“銷(xiāo)售點(diǎn)”
    全稱(chēng)為銷(xiāo)售點(diǎn)情報(bào)管理系統(tǒng),是一種配有條碼或OCR碼技術(shù)終端閱讀器,有現(xiàn)金或易貨額度出納功能。其主要任務(wù)是對(duì)商品與媒體交易提供數(shù)據(jù)服務(wù)和管理功能,并進(jìn)行非現(xiàn)金結(jié)算。POS是一種多功能終端,把它安裝在信用卡的特約商戶(hù)和受理網(wǎng)點(diǎn)中與計(jì)算機(jī)聯(lián)成網(wǎng)絡(luò),就能實(shí)現(xiàn)電子資金自動(dòng)轉(zhuǎn)賬,它具有支持消費(fèi)、預(yù)授權(quán)、余額查詢(xún)和轉(zhuǎn)賬等功能,使用起來(lái)安全、快捷、可靠。大宗交易中基本經(jīng)營(yíng)情報(bào)難以獲取,導(dǎo)入POS系統(tǒng)主要是解決零售業(yè)信息管理盲點(diǎn)。連鎖分店管理信息系統(tǒng)中的重要組成部分。
    二、功能用途
    適用于大、中型超市、連鎖店、大賣(mài)場(chǎng)、大、中型飯店及一切高水平管理的零售企業(yè)。
    具有IC卡功能,可使用會(huì)員卡和內(nèi)部發(fā)行IC卡及有價(jià)證券。
    可說(shuō)話客顯。
    可外接掃描槍、打印機(jī)等多種外設(shè)。
    具有前、后臺(tái)進(jìn)、銷(xiāo)、存配送等大型連鎖超市管理功能。
    餐飲型具有餐飲服務(wù)功能,可外接多臺(tái)廚房打印機(jī)、手持點(diǎn)菜機(jī)等各種外設(shè)。
    可實(shí)現(xiàn)無(wú)人看管與PC機(jī)遠(yuǎn)程通訊,下載資料。
    具有以太網(wǎng)通訊功能,通過(guò)ADSL寬帶構(gòu)成總、分店網(wǎng)絡(luò)即時(shí)管理系統(tǒng)。 一、風(fēng)險(xiǎn)很大的。具體出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的情況會(huì)有很多,簡(jiǎn)單點(diǎn)兒說(shuō)執(zhí)照辦的POS從事套現(xiàn)被認(rèn)定,個(gè)人信用會(huì)受影響,以后辦信用卡、貸款買(mǎi)車(chē)買(mǎi)房都沒(méi)戲
    總之一句話關(guān)系再好也不要借,因?yàn)槟闶窃谀媚愕男庞萌ッ半U(xiǎn),不值得。
    二、每年報(bào)稅都需要增加,身份證屬于私人專(zhuān)有信息,如果說(shuō)別人做了什么犯法的事,跟自己是有直接關(guān)系。

    2、pos機(jī)可以借給別人營(yíng)業(yè)使用嗎?

    不可以。檢察官提醒,廣大市民切勿出借自己的身份信息幫助他人開(kāi)設(shè)POS機(jī),以免助長(zhǎng)非法套現(xiàn)等違法犯罪行為。防范POS機(jī)套現(xiàn)需要多方形成合力,人民銀行、銀監(jiān)會(huì)要強(qiáng)化對(duì)銀行體系的金融業(yè)務(wù)監(jiān)督,工商行政管理部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)POS機(jī)特約商戶(hù)的規(guī)范管理。

    檢察官介紹,利用POS機(jī)非法套現(xiàn)的案件之所以多發(fā),與銀行體系內(nèi)部的工作機(jī)制不盡合理,信用卡監(jiān)督管理制度尚不完善有關(guān),總體上呈“重發(fā)卡、輕管理”的現(xiàn)象。部分POS機(jī)提供商一味看重從每單刷卡中獲得的收益,在POS機(jī)管理上存在監(jiān)督不全面、反應(yīng)不及時(shí)的問(wèn)題。

    收單銀行與發(fā)卡銀行存在利益不一致的情況,更側(cè)重于希望獲得與收單相伴的金融業(yè)務(wù)往來(lái),從而占用結(jié)算沉淀存款,發(fā)現(xiàn)的信用卡套現(xiàn)的嫌疑和線索時(shí)往往怠于追究。即使是同一家銀行,發(fā)卡職能往往放在垂直管理的信用卡中心,而收單職能往往在各地分支行。

    擴(kuò)展資料:

    明知他人以虛構(gòu)交易等方式非法套取現(xiàn)金,仍然提供POS機(jī)供他人非法套現(xiàn),獲利100萬(wàn)余元。經(jīng)合肥市廬陽(yáng)區(qū)檢察院提起公訴,被告人夏某、汪某均被合肥市廬陽(yáng)區(qū)法院一審以非法經(jīng)營(yíng)罪判處刑罰。

    2012年2月,夏某以通訊器材經(jīng)營(yíng)部名義向銀行申領(lǐng)了一臺(tái)POS機(jī)。2014年8月底,汪某找到夏某,稱(chēng)自己的朋友(另案處理)想借一臺(tái)POS機(jī)刷卡套現(xiàn),并承諾將付給高額手續(xù)費(fèi),夏某遂同意。8月30日,夏某與汪某一同將POS機(jī)、網(wǎng)銀U盾送至滁州市交給了汪某的朋友。

    2014年8月30日、31日,汪某的朋友伙同他人,在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的情況下,采取虛構(gòu)交易的方式,分別使用5張信用卡在夏某的POS機(jī)上連續(xù)刷卡34筆,交易金額高達(dá)496萬(wàn)余元。其中198萬(wàn)余元被轉(zhuǎn)出,其余部分未來(lái)得及轉(zhuǎn)出即被銀行凍結(jié)。夏某、汪某二人從中獲得“手續(xù)費(fèi)”共計(jì)1089800元。

    參考資料來(lái)源:人民網(wǎng)-男子成立多家公司申請(qǐng)POS機(jī)借他人非法套現(xiàn)被公訴

    參考資料來(lái)源:人民網(wǎng)-出借POS機(jī)供他人非法套現(xiàn) 非法獲利100萬(wàn)余元

    3、pos機(jī)借給別人用安全嗎

    法律分析:POS機(jī)里邊有了你過(guò)多的私人信息了,特別是在是手刷類(lèi)的POS機(jī),你徹底不清楚被拿走的這一段時(shí)間,被他人拿來(lái)干了哪些。出于安全性,POS機(jī)盡量不要出借他人。此外當(dāng)你申請(qǐng)注冊(cè)過(guò)的POS機(jī)之后都不愿用了,不必隨意丟入垃圾箱,被非法分子撿去就不便了。

    法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑法》 第一百九十六條 盜竊信用卡并使用的,依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。

    4、身份證借別人辦pos機(jī)對(duì)人有什么風(fēng)險(xiǎn)

    風(fēng)險(xiǎn)主要有兩方面:
    一、如果刷卡出現(xiàn)拒付,出現(xiàn)偽卡交易你是要接受調(diào)查的,如果數(shù)額巨大,經(jīng)偵會(huì)介入調(diào)查。會(huì)有刑事責(zé)任。

    二、如果利用pos機(jī)進(jìn)行虛假交易,比如套現(xiàn),養(yǎng)卡數(shù)據(jù)巨大。一樣要承擔(dān)法律責(zé)任。關(guān)于套現(xiàn)的相關(guān)法律責(zé)任。

    1、違反國(guó)家規(guī)定,使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定,以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。

    2、實(shí)施前款行為,數(shù)額在100萬(wàn)元以上的,或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬(wàn)元以上逾期未還的,或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”;數(shù)額在500萬(wàn)元以上的,或者造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬(wàn)元以上逾期未還的,或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”

    3、持卡人以非法占有為目的,采用上述方式惡意透支,應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,依照刑法第一百九十六條的規(guī)定,以信用卡詐騙罪定罪處罰。

    4、法律依據(jù):《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條 瘋子才借給別人,有事的時(shí)候你說(shuō)都不說(shuō)不清,還麻煩的不行 有!

    5、POS機(jī)是個(gè)人名義辦的借給別人用有風(fēng)險(xiǎn)嗎

    當(dāng)然是有風(fēng)險(xiǎn)的,如果這臺(tái)POS機(jī)被懷疑惡意給別人透支信用卡,那就是涉及犯罪了啊,辦POS機(jī)的個(gè)人是要負(fù)刑事責(zé)任的。

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