電腦pos刷卡機,虛構(gòu)交易刷pos機幫人養(yǎng)卡

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本文目錄一覽：

1、電腦pos刷卡機

電腦pos刷卡機

什么樣的公司能幫顧客“養(yǎng)卡”，幫其在數(shù)月內(nèi)透支近120萬元？

東麗警方根據(jù)某銀行轉(zhuǎn)來的一起惡意透支銀行卡線索入手，順藤摸瓜，一舉打掉一個虛構(gòu)交易，刷pos機非法套現(xiàn)的團伙，當(dāng)場收繳pos機33臺，銀行卡179張，空白信用卡申請表194份、假公章166枚，初步核實涉案金額高達(dá)5200萬元。

小額貸款公司門庭如市

今年8月初，在東麗區(qū)某寫字樓下，過往市民經(jīng)常可以收到“小額貸款、提供資金幫助周轉(zhuǎn)”的宣傳廣告單，而廣告單上所寫的這家能幫人辦理資金周轉(zhuǎn)的“信華財富”公司，更是門庭若市。這一異樣的情況引起了周邊群眾和屬地派出所的注意。

民警通過明察暗訪發(fā)現(xiàn)，這家公司在工商部門登記的經(jīng)營范圍明確注明從事小額信貸業(yè)務(wù)，且該手續(xù)齊全，并無差錯。然而，這家公司的員工上班時間十分特殊，下午2點到崗，晚上七八點鐘下班。上午時，公司大門緊閉，除了值班安保人員，并沒有其他人的蹤影。為一探究竟，辦案民警決定以辦理資金周轉(zhuǎn)為名，進入公司偵查。

“信華財富”公司是在該寫字樓的5層，集體辦公的大辦公桌上散落著在樓下散布的廣告單、一臺POS機以及幾張流水單。民警通過這些流水單發(fā)現(xiàn)，這臺POS機并不是“信華財富”所有，而是屬于一家名為“天津運鐸建筑有限公司”。

調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，無論是“信華財富”還是建筑公司，企業(yè)法人都是同一人邢某，而這家建筑公司基本屬于名存實亡狀態(tài)。就在民警感覺無法下手之際，某銀行轉(zhuǎn)來的線索讓案件出現(xiàn)了突破。

小公司做著“大文章”

某銀行轉(zhuǎn)送來一起惡意透支銀行卡的犯罪嫌疑人，據(jù)銀行方面介紹，這名嫌疑人數(shù)月來累計透支現(xiàn)金120余萬，而其信用卡正是放在了“信華財富”。

據(jù)嫌疑人交代，因為他沒有償還能力，他將卡存放在“信華財富”，并由該公司負(fù)責(zé)套取其他信用卡的現(xiàn)金來償還此卡債務(wù)，公司會從中收取一定的手續(xù)費用，俗稱“養(yǎng)卡”。據(jù)他了解，“信華財富”公司還提供套現(xiàn)業(yè)務(wù)，想要多少錢就可以套取多少，只要繳納手續(xù)費即可。

這名嫌疑人將他部分刷卡流水票交給民警，通過這些流水小票和POS機的相關(guān)記錄，民警們發(fā)現(xiàn)，這臺機器刷的全部是貸記卡，而普通的POS機應(yīng)存有多卡種的刷卡記錄。

此外，這臺刷卡記錄顯示“信華財富”在短時間內(nèi)刷卡量不斷攀升，少則兩三千，多則數(shù)十萬不等。這些線索讓警方確認(rèn)，“信華財富”干的就是利用POS機套現(xiàn)，進而賺取手續(xù)費的非法勾當(dāng)。

兵分四路：樓梯口堵住“大咖”

經(jīng)過一段時間的摸排，東麗警方?jīng)Q定在8月19日對“信華財富”案犯罪嫌疑人實施抓捕。當(dāng)天17:00左右，經(jīng)過近10個小時的蹲守，民警們確認(rèn)三名主要嫌疑人都在公司，于是兵分四路，控制了該公司所在寫字樓的內(nèi)外出口以及電梯、安全通道。

隨著一聲令下，民警沖入樓內(nèi)，民警迅速將“信華財富”副經(jīng)理胡某，劉某當(dāng)場抓獲，而該公司主要負(fù)責(zé)人邢某某卻沒在辦公室，民警立即展開搜捕。

這時，一道人影從洗手間內(nèi)溜出，飛快向樓梯通道跑去，但還是在四樓樓梯口被民警控制，此人正是邢某某。

隨后，民警當(dāng)場共查獲POS機33臺，銀行卡179張，空白信用卡申請表194份、假公章166枚、客戶簽訂的信用卡業(yè)務(wù)協(xié)議23份、已打印的POS機憑條2500余張、作案用電腦10臺、作案手機6部。在證據(jù)面前，三人對自己的犯罪事實供認(rèn)不諱。

據(jù)邢某交代，“信華財富”成立于去年10月。為經(jīng)營非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)，他們先后注冊了天津運鐸建筑有限公司等6家并不存在的公司，配合相關(guān)業(yè)務(wù)。在去年7月至今，他伙同劉某、胡某等人以虛構(gòu)交易的方式，為他人刷信用卡套取現(xiàn)金、為他人代辦信用卡及套現(xiàn)，并從中收取0.5%—1%的手續(xù)費非法獲利。落網(wǎng)時，他們現(xiàn)已在薊縣開設(shè)分站點。

截至發(fā)稿時，涉案三人已被警方刑事拘留，經(jīng)初步核查，其涉案金額已達(dá)5200萬元。目前，案件仍在進一步審查中。

新報全媒體記者 宮偉 張艷 實習(xí)生孫文慧

通訊員 孔琳 楊旸

新報新媒體編輯 高若瀛 萬力聞

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