刷卡機(jī)消費(fèi)算洗錢,POS機(jī)27臺(tái)......

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本文目錄一覽：

1、刷卡機(jī)消費(fèi)算洗錢

2、辦刷卡機(jī)，幫別人把信用卡里面的額度刷出來，然后給現(xiàn)金別人，從中收手續(xù)費(fèi)。怎么樣，會(huì)犯法嗎？

刷卡機(jī)消費(fèi)算洗錢

“跑分”一詞

很多人聽起來會(huì)很陌生

其實(shí)“跑分”的本質(zhì)就是

通過銀行卡或微信、支付寶賬號(hào)

等支付結(jié)算工具

為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪行為

進(jìn)行非法資金轉(zhuǎn)移

近日，鐘祥警方雷霆出擊

成功打掉一個(gè)“跑分”犯罪團(tuán)伙

網(wǎng)絡(luò)游戲識(shí)“貴人”

"來跟我一起做業(yè)務(wù)，時(shí)間自由，也不需要你天天在，賺錢比上班輕松的多......"

2021年底，張某玩網(wǎng)絡(luò)游戲時(shí)認(rèn)識(shí)了網(wǎng)友“東哥”（化名），后兩人幾乎每天都在一起玩游戲。漸漸熟絡(luò)后，“東哥”透露其正在做信用卡提額和套現(xiàn)等業(yè)務(wù)，問張某要不要一起賺錢，并稱只需要找銀行卡綁定POS機(jī)就可以了。

見“東哥”說的很輕松，張某心動(dòng)了。經(jīng)過一番謀劃，張某邀請老鄉(xiāng)田某合伙，在“東哥”的幫助下，2022年4月，幾人在武漢合開了一家“工作室”。后田某又邀約來了兩名好友沈某、王某一起參與。就這樣，他們正式開啟了“賺錢”事業(yè)。

呼朋喚友來“幫忙”

“東哥”負(fù)責(zé)掌握“沖鋒卡”（指直接收取詐騙受害人錢款的銀行卡）資源；張某負(fù)責(zé)與“東哥”交接溝通；沈某、王某負(fù)責(zé)在網(wǎng)上以“信用卡提額套現(xiàn)”為由收購信用卡；田某負(fù)責(zé)將收購的信用卡綁定POS機(jī)以接收資金。

一旦有客戶“上鉤”，他們便會(huì)要求客戶將信用卡郵寄至工作室進(jìn)行操作，或者“東哥”安排專人上門操作，轉(zhuǎn)移詐騙資金。

“東哥”向張某承諾，每成功“跑分”一次，便給予張某等人銀行流水3%的提成。前期拉到幾個(gè)客戶跑了幾次分后，張某等人如愿拿到了獲利，但由于信用卡不像儲(chǔ)蓄卡那樣普及，陳某等人后期就再也沒有收購到信用卡。

以身試險(xiǎn)掙“快錢”

當(dāng)張某等人正愁收購不到信用卡時(shí)，“東哥”給張某等人支招說：“你們這也沒啥生意，還有這么多人要養(yǎng)，不然你們把自己的信用卡拿出來我走走流水，你們自己也可以得到錢。”

張某心想“只要有錢掙，就提供個(gè)銀行卡，也不會(huì)出啥事兒”，便在“東哥”的慫恿下關(guān)掉了武漢的工作室，回到了鐘祥。張某等人在用自己的信用卡綁定POS機(jī)轉(zhuǎn)移詐騙資金的同時(shí)，也找到了老鄉(xiāng)陳某、蔣某等人，讓他們將自己的信用卡拿出來綁定POS機(jī)以轉(zhuǎn)移詐騙資金。

期間張某等人通過信用卡綁定POS機(jī)刷卡套現(xiàn)等方式幫助轉(zhuǎn)移詐騙資金共40萬余元，獲利12000元。

2022年5月，“東哥”又告知張某等人，他有渠道可以用儲(chǔ)蓄卡綁定POS機(jī)來進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，后張某等人又通過儲(chǔ)蓄卡綁定POS機(jī)刷卡套現(xiàn)的方式幫助轉(zhuǎn)移詐騙資金20萬元左右。

被抓落網(wǎng)陷囹圄

2022年8月，鐘祥公安反詐民警偵查發(fā)現(xiàn)鐘祥市長灘鎮(zhèn)張某等人通過POS機(jī)刷卡套現(xiàn)等非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)移詐騙資金。8月12日晚，民警在鐘祥城區(qū)抓獲張某，并查獲作案手機(jī)6部、POS機(jī)27臺(tái)。團(tuán)伙其余人員也先后在鐘落網(wǎng)。

經(jīng)調(diào)查：2022年4月以來，張某、田某通過勾聯(lián)“東哥”學(xué)習(xí)POS機(jī)“跑分”技術(shù)，后在鐘祥發(fā)展陳某、蔣某、王某、沈某等人作為下線，將相關(guān)銀行卡綁定POS機(jī)后，協(xié)助轉(zhuǎn)移詐騙資金，以此謀求不當(dāng)?shù)美＝?jīng)統(tǒng)計(jì)，張某等人協(xié)助轉(zhuǎn)移詐騙資金達(dá)600余萬元，獲利18萬余元。

張某、田某、沈某、王某、蔣某、陳某等人均已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理當(dāng)中。

警方提醒

群眾要注意保護(hù)個(gè)人隱私信息

不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上的高額利潤所誘惑

警惕“跑分”陷阱

不要隨意出租出借出售

個(gè)人身份信息、銀行卡、電話卡

以及微信、支付寶等賬號(hào)

如果涉及“跑分”

幫助洗錢及涉案的第三方賬戶

會(huì)被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)

將直接影響個(gè)人征信

一旦被不法分子

用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪

不僅自己會(huì)成為犯罪“幫兇”

還將被追究法律責(zé)任

辦刷卡機(jī)，幫別人把信用卡里面的額度刷出來，然后給現(xiàn)金別人，從中收手續(xù)費(fèi)。怎么樣，會(huì)犯法嗎？

沒有實(shí)物交易產(chǎn)生，會(huì)被銀行行政管理部門認(rèn)定為套現(xiàn)。不繳納稅款，會(huì)被稅務(wù)部門認(rèn)定為偷逃稅款。來套現(xiàn)的人中，會(huì)有金融詐騙、洗錢等犯罪行為，你可能被認(rèn)定為關(guān)聯(lián)方。

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