大型刷卡機注冊用誰的手機,常用的兩種支付方式

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本文目錄一覽：

1、大型刷卡機注冊用誰的手機

2、怎么申請銀行POS刷卡機？

大型刷卡機注冊用誰的手機

需要提醒的是，為避免承擔相應的法律責任，請不要出租、出借、出售任何形式的個人金融賬戶，包括銀行卡、支付二維碼等各類具有收款、付款、轉賬等功能的實名賬戶。同時保管好身份證件、銀行卡、網銀U盾、手機等。

典型類型之二：

向境外賭博網站轉賣銀行卡和賬戶

案例1：犯罪團伙收購企業銀行賬戶為賭博網站和詐騙活動提供資金服務被抓獲

2020年1月，人民銀行監測發現，王某在銀行的開戶行為和交易活動存在異常，經分析研判后，追查出買賣賬戶團伙趙某陽等44人分別通過注冊不同企業，在銀行開立155個企業賬戶，這些對公賬戶被用于為境外賭博網站和詐騙活動收款。公安機關根據人民銀行移交的線索，先后抓獲犯罪嫌疑人15人。

案例2：犯罪團伙收購銀行卡和支付賬戶收款碼為境外賭博網站提供資金服務被采取刑事措施

自2019年開始，李某軍多次以有償方式向親朋好友借用支付寶和微信收款二維碼，并將其提供給境外賭博網站用于轉賬。2020年，李某軍又向親朋好友收購成套銀行卡（包括：銀行卡、U盾、手機電話卡），并轉賣給境外不法分子。經調查，李某軍還發展了6名下線開展上述非法活動。目前，7名涉案嫌疑人已全部被刑事拘留。

核心提示：根據《中華人民共和國刑法》及《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規定，明知他人實施賭博犯罪活動，而為其提供資金、計算機網絡、通訊、費用結算等直接幫助的，以賭博罪的共犯論處。向境外賭博網站轉賣銀行卡和賬戶，涉嫌為賭博犯罪活動提供支付結算幫助，構成犯罪的，將被依法追究刑事責任。

典型類型之三：

銀行和支付機構為賭博網站提供支付服務

案例1：商業銀行違規為賭博網站提供條碼支付服務被處罰

2020年6月，某銀行因交易風險監測機制不健全，直接或間接為賭博等非法交易平臺提供條碼支付服務等違規行為被人民銀行給予警告，并處罰款320多萬元。

案例2：支付機構因特約商戶將網絡支付接口轉接賭博網站被處罰

2018年8月，某支付機構因未能采取有效措施和技術手段對境內網絡特約商戶的交易情況進行檢查，導致其特約商戶利用其支付渠道為賭博平臺提供支付通道，被人民銀行處以四千多萬元罰款；2019年4月，某支付機構因對網絡支付接口監測不到位，未及時發現特約商戶將網絡支付接口轉賣或挪用至賭博等非法網站而被人民銀行警告，并處罰款13萬元。

核心提示：根據《銀行卡收單業務管理辦法》等相關規定，銀行和支付機構從事收單業務，要嚴格按照“誰開戶（卡）誰負責”、“誰的用戶（商戶）誰負責”的原則承擔客戶（商戶）管理的主體責任，因履職不到位導致直接或間接為賭博網站提供支付服務的，將被嚴厲追責。

典型類型之四：

犯罪分子將POS機移到境外為賭場套現

案例1：個人將POS機移到境外賭場用于為參賭人員套現被采取刑事措施

2015年7月至10月，黃某以自己和妻子的名義在西安以及長春等地申請兩臺POS刷卡機，利用技術手段將禁止在境外使用的POS機移至澳門賭場，為到澳門賭博的內地游客虛構交易刷卡套取現金3100多萬元。2017年4月，黃某因涉嫌非法經營罪被提起公訴。

核心提示：根據《中華人民共和國刑法》相關規定，未經國家有關主管部門批準，非法經營證券、期貨或者保險業務的，或者非法從事資金結算業務的，構成非法經營罪。利用POS機為參賭人員套現，涉嫌非法經營罪，將被依法追究刑事責任。

本文源自金融時報

怎么申請銀行POS刷卡機？

步驟/方式1

首先你得有一個營業執照，還有營業場地，個體的就可以，法人再建一張一類的銀行卡，四大行的最好

步驟/方式2

然后去當地的四大行營業部申請，接下來都會有人去拍下營業場地的照片，一般都有任務，都能申請下來，還能免費領pos機

以上就是關于大型刷卡機注冊用誰的手機,常用的兩種支付方式被不法分子盯上 小心六大典型的知識，后面我們會繼續為大家整理關于大型刷卡機注冊用誰的手機的知識，希望能夠幫助到大家！

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