南沙銀行刷卡機(jī)代理,余額寶流水記錄有助貸款

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本文目錄一覽：

1、南沙銀行刷卡機(jī)代理

2、刷卡機(jī)怎么辦理三個(gè)申請(qǐng)方法推薦

南沙銀行刷卡機(jī)代理

三人克隆信用卡套現(xiàn)88萬(wàn)元，主犯被判刑10年

廣州市南沙區(qū)人民法院審結(jié)了一起涉及46名被害人的信用卡詐騙案。3名嫌疑人上演一出“雙面詐騙”的戲碼，一方面謊稱(chēng)幫客戶(hù)銀行儲(chǔ)蓄卡“制造”理想流水記錄，獲取客戶(hù)銀行卡及個(gè)人信息綁定第三方支付平臺(tái)，另一方面將非法獲取的克隆信用卡上的錢(qián)轉(zhuǎn)移至上述銀行儲(chǔ)蓄卡，通過(guò)這種非法手段在廣州、陽(yáng)江等地套現(xiàn)88萬(wàn)余元。3人最終鋃鐺入獄，主犯謝某斌依法被判處有期徒刑10年，并處罰金10萬(wàn)元。

市民張女士向銀行方面報(bào)稱(chēng)，她人在廣州，所持銀行卡卻被他人在清遠(yuǎn)市一家電信營(yíng)業(yè)廳冒取了8221余元。11天后，同樣的事情發(fā)生在市民祝先生身上。祝先生的銀行卡被別人在廣州市越秀區(qū)吉祥路某超市冒取人民幣9982元。

在1個(gè)月時(shí)間內(nèi)，這樣的報(bào)案接二連三發(fā)生。

原來(lái)，從10月起，被告人謝某斌以辦理貸款為由，謊稱(chēng)能幫客戶(hù)給銀行卡制造理想流水，從而獲取持卡人身份信息、實(shí)名登記的電話(huà)卡等，將銀行卡及個(gè)人資料綁定POS機(jī)，并在第三方支付平臺(tái)注冊(cè)。隨后，謝某斌找來(lái)“中介”提供非法克隆信用卡，糾集兩名同伙張某華、陳某強(qiáng)，在廣州、陽(yáng)江等地使用刷卡器、藍(lán)牙刷卡機(jī)，將克隆信用卡內(nèi)的錢(qián)通過(guò)第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)移至前述客戶(hù)的銀行儲(chǔ)蓄卡并取現(xiàn)。

利用這種“雙面”詐騙手段，謝某斌等3人在1個(gè)月時(shí)間內(nèi)瘋狂套現(xiàn)88萬(wàn)元。12月18日凌晨，謝某斌等3人駕車(chē)途經(jīng)東莞市虎門(mén)渡口收費(fèi)站時(shí)，因形跡可疑被民警盤(pán)查，隨后警方在謝某斌的車(chē)輛及住所內(nèi)繳獲銀行卡211張、刷卡器178個(gè)、手機(jī)卡85張等作案物品。

法院經(jīng)審理查明，11月至12月，謝某斌等3人通過(guò)某第三方支付平臺(tái)，盜取張女士、祝先生等46名被害人銀行卡內(nèi)的錢(qián)款，數(shù)額共計(jì)人民幣88萬(wàn)余元。

庭審中，謝某斌供述稱(chēng)，他一般在小車(chē)內(nèi)或者酒店房間里套現(xiàn)，由非法克隆信用卡的人員將信用卡交給他，他用藍(lán)牙刷卡機(jī)刷這些克隆卡，將錢(qián)通過(guò)第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)到他帶來(lái)的銀行儲(chǔ)蓄卡上。而涉案的藍(lán)牙刷卡機(jī)一部分由克隆卡提供者提供，另一部分則由謝某斌網(wǎng)購(gòu)。謝某斌取現(xiàn)后與克隆卡提供者按比例進(jìn)行分成。

廣州市南沙區(qū)人民法院一審作出判決，判處謝某斌有期徒刑10年，并處罰金10萬(wàn)元，張某華、陳某強(qiáng)兩人分別被判刑6年與4年。同時(shí)追繳3人的違法所得88萬(wàn)余元發(fā)還某第三方支付平臺(tái)（3人詐騙贓款此前已由該支付平臺(tái)賠付給被害人）。一審宣判后，3名被告人不服上訴至廣州中院，廣州中院二審裁定維持原判。

該案主審法官劉玉清提醒道，市民不要輕易泄露銀行卡和身份信息資料，如有人讓市民提供銀行借記卡，稱(chēng)幫忙制造大額銀行流水以便貸款，不可輕信，這極有可能為不法分子提供了違法犯罪的機(jī)會(huì)。

一般而言，銀行流水只是貸款機(jī)構(gòu)用于審核貸款人的還款能力，不同機(jī)構(gòu)對(duì)此的要求不同。廣大群眾不要盲目相信虛假制造，建議在貸款前，多做對(duì)比，尋找正規(guī)合法的貸款機(jī)構(gòu)！

來(lái)源：綜合整理自新快報(bào)

刷卡機(jī)怎么辦理三個(gè)申請(qǐng)方法推薦

去銀行申請(qǐng)。這個(gè)是最直接的方法，一般在基本戶(hù)開(kāi)戶(hù)行就可以申請(qǐng)了。當(dāng)然，也可以在一般戶(hù)申請(qǐng)，但一般戶(hù)不方便支取現(xiàn)金，所以，大多數(shù)人都是在基本戶(hù)所在的銀行申請(qǐng)POS機(jī)。去基本戶(hù)申請(qǐng)POS機(jī)的時(shí)候，營(yíng)業(yè)執(zhí)虛賀照、印件章這些基本資料是少不了的，有些銀行的POS機(jī)是即辦的，但有些也需要幾天的審核時(shí)間，所以，如果急需使用的話(huà)，可以先問(wèn)問(wèn)相關(guān)資料辦理的時(shí)間。

去開(kāi)票系統(tǒng)商家申請(qǐng)。如果公司成立的時(shí)候，就想打算申薯州請(qǐng)POS機(jī)，可以在申請(qǐng)開(kāi)票系統(tǒng)的時(shí)候，一并辦理，這樣就避免的多跑幾次。申請(qǐng)開(kāi)票系統(tǒng)的時(shí)候，通常都需要提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印件這些。這樣可以一并提交了申請(qǐng)POS機(jī)的資料，即節(jié)省時(shí)間也快速。在開(kāi)票系統(tǒng)的商家申請(qǐng)，一般需要2個(gè)工作日，對(duì)方就會(huì)安裝人員去你公司安裝POS機(jī)，還有教你一些操作方法。

POS機(jī)差手派代理商申請(qǐng)。POS機(jī)也有代理商，通常會(huì)上門(mén)給你做一些推銷(xiāo)，這些代理商有的比較好，有的也不是很正規(guī)，所以，還得自己分辨是不是正規(guī)的。去POS機(jī)代理商那申請(qǐng)，手續(xù)就比較方便，因?yàn)樗麄儠?huì)上門(mén)收取你的資料，拍一下你辦公室的門(mén)頭。手續(xù)辦好后，也會(huì)把POS機(jī)給你送來(lái)，然后教你一些操作，相對(duì)服務(wù)還是好一點(diǎn)。

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