刷卡機違規

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本文目錄一覽：

1、刷卡機違規

刷卡機違規

2016年底QQ月活躍用戶已接近8.53億，基數龐大的用戶人群不免成為不少犯罪分子盯上的“大餡餅”。朋友們在日常使用QQ或者微信時，有沒有被突然跳出來中獎彈窗打斷？沒錯，卡神小組想大部分朋友都見過，在防騙宣傳鋪天蓋地的今天，許多人也機智地直接忽略。但總是有上當的人，而且上當的人數還不少。卡神小組今天要說的案例就是犯罪分子自作聰明通過POS機洗黑錢最終被銀行監控發現，讓我們一起看看案例經過吧。

案例經過：

將詐騙團伙騙來的黑錢，通過POS機消費及銀行卡轉賬等方式轉至多張銀行卡，取出現金轉交詐騙團伙。最近SH市檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪將犯罪嫌疑人F某等4人批捕。

2016年11月21日，W先生QQ彈出消息說他中了二等獎，W先生隨即就在網站上填了個人信息。過了兩天，W先生接到一通電話，稱因沒有按時支付保證金領取獎品，現已經被對方告到法院，想和解的話需支付5500元。W先生于是通過農行給對方轉了5500元。轉好后，對方又稱還需支付6000元的稅。此時，吳W先生發現自己受騙了，2016年11月24日至SH市公安報案。

經公安機關調閱銀行監控，查詢W先生錢款去向，民警于12月19日在HN省將犯罪嫌疑人F某、G某抓獲。

據F某交代，他原本專門代理手刷POS機，后認識詐騙團伙的T哥（在逃），開始合作。詐騙團伙將搞來的銀行卡給F某，卡里會進來黑錢，F某、G某等人就通過自己的POS機將錢刷到自己及朋友的銀行卡上，再通過銀行卡將現金取出。F某稱幫詐騙團伙套現35萬元，其中T哥提成4%，F某、G某拿2%，倆人負責提供POS機并將黑錢多次轉出，M某、H某各拿1%，倆人負責記賬與聯系T哥。

F某等4人明知是詐騙團伙的黑錢，仍采用POS機轉賬的方式幫助他人套現。SH市檢察院依法以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對4人批準逮捕。

卡神小組總結：朋友們相信天上掉餡餅的事嗎？至少卡神小組從來不相信，卡神小組相信的是任何人、任何事要成功都是要付出相當大的努力！卡神小組雖然知道現在很多朋友們的就業壓力很大，但是也不要因為一時的貪念而去做那些違法的事情，以免自己陷入無盡的懊悔中。希望這個資料對朋友們有所幫助。

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