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    刷卡機代理利潤怎么樣

    瀏覽:61 發布日期:2023-07-22 00:00:00 投稿人:佚名投稿

    網上關于刷卡機代理利潤怎么樣的刷卡知識比較多,也有關于刷卡機代理利潤怎么樣的問題,今天第一pos網(www.lol998.com)為大家整理刷卡常見知識,未來的我們終成一代卡神。

    本文目錄一覽:

    1、刷卡機代理利潤怎么樣

    刷卡機代理利潤怎么樣

    今年年初,在眉山市中心城區的一間茶樓內,李陽(化名)參加了一次收獲頗豐的培訓會,卻不曾想到竟成了傳銷組織的參與者。

    培訓會上,一名男子慷慨激昂地給在場培訓人員講述著一套信用卡套現技能,“你只需用你額度的10%進行頻繁交易,就能將90%的現金握在手上不用歸還”。這一切,只需一個小小的刷卡器就能完成,不過必須繳納1700元門檻費成為會員,“這個費用并不高,你再介紹幾個其他人來使用就能把這筆錢掙回去,相當于是免費的”。

    經眉山市公安局經偵支隊的調查,這其實是一種新型的傳銷犯罪組織。公關機關掌握了該組織的網絡會員登錄網址、公司名稱及公司官方網站信息。經查,注冊該網站的會員賬號達到了21萬余個,會員層級達186層,金額131億元,涉及全國30個省市。這款刷卡器也引出了“個人POS機”存在的金融風險。

    案件

    銷售“個人POS機”

    大肆宣傳套現功能

    根據警方通報,該公司主要業務為POS機銷售,并組建了銷售團隊,建立起一個以推銷POS機為由的傳銷模式,對外發展會員。

    辦案民警介紹,“銷售人員”宣稱,可以通過虛擬交易長期套現信用卡90%的額度現金不用歸還,只利用額度剩余的10%進行頻繁交易,不僅能逃避發卡行的監督管理,而且還能快速提升信用卡的透支額度。

    “銷售人員”還稱,只需繳納1700元購買POS機注冊成為公司會員,并發展下線形成金字塔式的層級關系,就能按薪酬獎勵制度獲取提成。李陽就是在這樣的培訓會中成為了會員?!爱敃r因為做生意,主要是想要那個POS機,隨身攜帶,轉賬收錢也很方便,當然也很容易套現?!本浇榻B,該傳銷組織會員分為普通會員和高級會員,高級會員又從低到高分為一星董事至七星董事,根據會員數量的多少每月可以獲得相應的POS機手續費分潤。該傳銷組織以江蘇連云港籍人員為骨干,核心活動區域為山東、江蘇、新疆、遼寧、四川等地,通過POS機采取虛擬消費非法套現、以卡養卡、不斷提升信用卡額度等方法,通過網絡線上微信和線下會議進行培訓宣傳。僅一年時間,注冊會員賬號就達到了21萬余個,涉及POS機近20萬臺。

    風險

    “個人POS機”低價可買

    但是存在金融風險

    “銷售人員”口中的POS機其實是一個僅為煙盒一半大小的方形盒子,設置有刷卡和插卡槽,可通過機身上的二維碼下載一個手機APP,與手機配對綁定。綁定一張個人儲蓄卡,就可進行資金收支。

    在采訪中,李陽向成都商報客戶端記者演示了該款“個人POS機”的信用卡套現流程。在配對成功后,李陽輸入了相應的金額,按照提示將一張行用卡插入卡槽,輸入密碼、簽名確認后,刷卡成功,整個過程一分多鐘。銀行的刷卡信息卻顯示,李陽在上海的一家便利店購買了一件商品。警方介紹,每一次刷卡套現都會顯示在全國不同的地方消費,“根據嫌疑人的供述,系統內有8000余家虛擬的商戶?!?/p>

    事實上,正規POS機在購買時都要求必須是商戶,同時需提供工商和稅務手續,個人一般不允許辦理。然而該類“個人POS機”卻能輕易買到,開通注冊幾乎“零門檻”。

    眉山市公安局具有十多年經偵案件辦理經驗的民警彭力介紹,“個人POS機”的易獲取,通過虛擬交易變現,極易讓資金脫離銀行監管,存在很大的金融風險。彭力介紹,根據法律規定,信用卡套現數額達到100萬元以上將以非法經營罪處罰,如果惡意透支不予歸還,將涉嫌信用卡詐騙罪。

    成都商報客戶端記者 杜玉全 實習生 岳依桐

    編輯 潘莉

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