境外刷卡機(jī)一天最多刷多少錢

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1、境外刷卡機(jī)一天最多刷多少錢

境外刷卡機(jī)一天最多刷多少錢

黃金分期之后的黃金Pos機(jī)。

前有黃金分期后有黃金POS機(jī)1：6萬(wàn)元的涉詐資金，在轄區(qū)注冊(cè)的某黃金店全部用于購(gòu)買了黃金，發(fā)現(xiàn)該黃金店為虛假店鋪，其名下關(guān)聯(lián)的有大量的POS機(jī)。而每天通過(guò)這些POS機(jī)刷卡的資金流水竟高達(dá)近百萬(wàn)元。他們只是向洗錢跑分，團(tuán)伙出首本人銀行卡的卡農(nóng)每張卡獲得3-5千元的酬勞。

作案模式為沖鋒組負(fù)責(zé)對(duì)外招募銀行卡卡組。POS機(jī)組負(fù)責(zé)組建資金防火墻，備受受害人的被騙資金。流入虛假金店P(guān)OS機(jī)后，會(huì)立即轉(zhuǎn)到3-5名極其可靠的核心成員卡中進(jìn)行大額取現(xiàn)。主模今年可能才26歲，他交代最開始他自己給境外詐騙分子當(dāng)卡諾，嘗到甜頭后便組織老鄉(xiāng)親朋好友組建團(tuán)隊(duì)，利用POS機(jī)幫助境外電信詐騙犯罪集團(tuán)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢，從中提成獲利。

經(jīng)調(diào)查該團(tuán)伙今年3月初開始瘋狂作案，過(guò)賬資金高達(dá)3000多萬(wàn)，取現(xiàn)資金達(dá)1000余萬(wàn)元。我們要時(shí)刻保持警惕，不要貪圖便宜或受高額利益誘惑，出租出售個(gè)人銀行卡身份證、社交賬戶等給他人使用，以免落入幫性罪，淪為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的幫兇，也必將受到法律的嚴(yán)懲。

我是老葉，關(guān)注我，讓你少走彎路多避坑。

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